Акционерам

Опубликовано «06» июля 2022г.

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Изобильныйхлебопродукт»

 

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Изобильныйхлебопродукт"

Место нахождения и адрес общества:

356140, край Ставропольский, р-н Изобильненский, г. Изобильный, ул. Заводская, д.1, кв.(оф.) пом.2

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

07 июня 2022 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

30 июня 2022 года

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Сергеева Галина Алексеевна  по доверенности  № 567 от 28 декабря 2021 года

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:

30 июня 2022 года

 

Председательствующий на общем собрании акционеров: Алексеев Андрей Васильевич

Секретарь общего собрания акционеров: Глазкова Оксана Леонидовна

 

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Выборы членов счетной комиссии Общества.

2) Утверждение годового отчета

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7) Утверждение аудитора Общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Выборы членов счетной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 474 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

92.396014%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение голосов

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Кожина Юлия Петровна

94471

99.996

0

0

0

3

2

Камфорина Любовь Михайловна

94471

99.996

0

0

0

3

3

Гродзинская Наталья Сергеевна

94471

99.996

0

0

0

3

* - процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Счетной комиссии

Кожина Юлия Петровна

Камфорина Любовь Михайловна

Гродзинская Наталья Сергеевна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 474 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.396014%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

94 471

99.996825

"ПРОТИВ"

0

0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.000000

"По иным основаниям"

3

0.003175

ИТОГО:

94 474

100.000000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 474 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.396014%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

94 471

99.996825

"ПРОТИВ"

0

0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.000000

"По иным основаниям"

3

0.003175

ИТОГО:

94 474

100.000000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 474 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.396014%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

94 471

99.996825

"ПРОТИВ"

0

0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.000000

"По иным основаниям"

3

0.003175

ИТОГО:

94 474

100.000000

 

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2021 года. Чистую прибыль, полученную за 2021 в сумме 7 188 рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

511 245

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

511 245

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

472 370 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

92.396014%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Деменов Алексей Иванович

94 471

2

Алексеев Андрей Васильевич

94 471

3

Деменов Борис Алексеевич

94 471

4

Огурлиев Ахмед Рамазанович

94 471

5

Полькин Евгений Николаевич

94 471

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

15

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

472 370

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Деменов Борис Алексеевич

4. Огурлиев Ахмед Рамазанович

5. Полькин Евгений Николаевич

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 474 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

92.396014%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение голосов

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Селезнев Антон Павлович

94471

99.996

0

0

0

3

2

Кожанова Елена Игоревна

94471

99.996

0

0

0

3

3

Зарвирова Маргарита Сергеевна

94471

99.996

0

0

0

3

* - процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии

Селезнев Антон Павлович

Кожанова Елена Игоревна

Зарвирова Маргарита Сергеевна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 474 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.396014%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

94 471

99.996825

"ПРОТИВ"

0

0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.000000

"По иным основаниям"

3

0.003175

ИТОГО:

94 474

100.000000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2022г. - ООО «АСФК-Групп», а также утвердить ООО «АСФК-Групп» аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Председательствующий на собрании                                                          Алексеев А.В.

 

Секретарь собрания                                                                                        Глазкова О.Л.

 

 

 

Опубликовано «08» июня 2022г.

 

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Изобильныйхлебопродукт»

 

Акционерное общество «Изобильныйхлебопродукт»

(место нахождения: 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район,

город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Форма проведения общего годового собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: «30» июня 2022г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район,

город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года. Последним днем приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования является 29 июня 2022 года - день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема заполненных бюллетеней). Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район, город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2, АО «Изобильныйхлебопродукт».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 07 июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.       Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.       Утверждение годового отчета.

3.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2021 финансового года.

5.       Избрание членов Совета директоров Общества.

6.       Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.       Утверждение  аудитора Общества.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней) по адресу: 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район, город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2, приемная.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

 

АО «Изобильныйхлебопродукт»                                                                                                          Алексеев А.В.

 

Опубликовано «25» мая 2022г.

Сообщение акционерам АО "Изобильныйхлебопродукт"

 

Совет директоров Акционерного общества  "Изобильныйхлебопродукт", расположенного по адресу: 356140, край Ставропольский, р-н Изобильненский, г. Изобильный, ул. Заводская, д. 1, помещение 2, извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое состоится 30 июня  2022 года, и о возможности направить в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.

 

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32580-E

 

Почтовый адрес, по которому могут направляться предложения: 356140, край Ставропольский, р-н Изобильненский, г. Изобильный, ул. Заводская, д. 1, помещение 2, АО "Изобильныйхлебопродукт"

 

Определить 26 мая 2022 г. датой, ДО которой (в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08 марта 2022 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") акционеры, владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, вправе вносить предложения в повестку дня годового общего Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

 

Председатель Совета директоров

 

АО «Изобильныйхлебопродукт»                                                                               Алексеев А.В.

 

Опубликовано «02» июля 2021г.

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Изобильныйхлебопродукт»

 

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Изобильныйхлебопродукт"

Место нахождения и адрес общества:

356140, край Ставропольский, р-н Изобильненский, г. Изобильный, ул. Заводская, д.1, кв.пом.2

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

03 июня 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

28 июня 2021 года

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Моткова Оксана Олеговна по доверенности № 805 от 25.12.2019 года

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:

29 июня 2021 года

 

Председатель общего собрания акционеров: Алексеев Андрей Васильевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Глазкова Оксана Леонидовна.

 

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Выборы членов счетной комиссии Общества.

2) Утверждение годового отчета.

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Выборы членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 505 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

92.426332%

 

Распределение голосов

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Кожину Юлию Петровну

94 505 

100.00

0

0

0

0

2

Камфорину Любовь Михайловну

94 505 

100.00

0

0

0

0

3

Гродзинскую Наталью Сергеевну

94 505 

100.00

0

0

0

0

* - процент от принявших участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Счетной комиссии Общества.

1. Кожину Юлию Петровну

2. Камфорину Любовь Михайловну

3. Гродзинскую Наталью Сергеевну

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 Избрать в состав Счетной комиссии Общества.

1. Кожину Юлию Петровну

2. Камфорину Любовь Михайловну

3. Гродзинскую Наталью Сергеевну

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 505 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.426332%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

94 505 

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

94 505 

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Утвердить годовой отчет Общества.

 

 Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 505 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.426332%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

94 505

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

94 505

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 505 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.426332%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

94 491

99.985186

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

14

0.014814

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

94 505

100.0000

 

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2020 года. Чистую прибыль, полученную за 2020 в сумме 2924 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2020 года. Чистую прибыль, полученную за 2020 в сумме 2924 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

511 245

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

511 245

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

472 525 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

92.426332%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Деменов Алексей Иванович

94 471

2

Алексеев Андрей Васильевич

94 471

3

Деменов Борис Алексеевич

94 471

4

Огурлиев Ахмед Рамазанович

94 471

5

Руденко Владимир Валентинович

94 471

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

170

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

472 525

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Деменов Борис Алексеевич

4. Огурлиев Ахмед Рамазанович

5. Руденко Владимир Валентинович

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Избрать в Совет директоров:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Деменов Борис Алексеевич

4. Огурлиев Ахмед Рамазанович

5. Руденко Владимир Валентинович

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 505 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

92.426332%

 

Распределение голосов

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Селезнева Антона Павловича

94 505

100.00

0

0

0

0

2

Кожанову Елену Игоревну

94 505

100.00

0

0

0

0

3

Рябикину Татьяну Александровну

94 505

100.00

0

0

0

0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии.

1. Селезнева Антона Павловича

2. Кожанову Елену Игоревну

3. Рябикину Татьяну Александровну

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 Избрать в состав Ревизионной комиссии.

1. Селезнева Антона Павловича

2. Кожанову Елену Игоревну

3. Рябикину Татьяну Александровну

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 505 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.426332%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

94 505

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

94 505

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2021г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН».

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Утвердить аудитором Общества на 2021г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН».

 

Председатель собрания _______________________________ Алексеев А.В.

 

 

Секретарь собрания __________________________________ Глазкова О.Л.

Опубликовано «04» июня 2021г.

 

 

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Изобильныйхлебопродукт»

 

Акционерное общество «Изобильныйхлебопродукт»

(место нахождения: 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район,

город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Форма проведения общего годового собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2021г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район,

город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 июня 2021 года. Последним днем приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования является 27 июня 2021 года - день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема заполненных бюллетеней). Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район, город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2, АО «Изобильныйхлебопродукт».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.       Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.       Утверждение годового отчета.

3.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2020 финансового года.

5.       Избрание членов Совета директоров Общества.

6.       Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.       Утверждение  аудитора Общества.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней) по адресу: 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район, город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2, приемная.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

 

АО «Изобильныйхлебопродукт»                                                                                                          Алексеев А.В.

Опубликовано «07» октября 2020г.

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Изобильныйхлебопродукт»

 

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Изобильныйхлебопродукт"

Место нахождения и адрес общества:

356140, край Ставропольский, р-н Изобильненский, г. Изобильный, ул. Заводская, д.1, кв.пом.2

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1 сентября 2020 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

25 сентября 2020 года

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Моткова Оксана Олеговна по доверенности № 805 от 25.12.2019 года

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:

05 октября 2020 года

 

Председатель общего собрания акционеров: Алексеев Андрей Васильевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Глазкова Оксана Леонидовна.

 

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Выборы членов счетной комиссии Общества.

2) Утверждение годового отчета.

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Выборы членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 491 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

92.4126%

 

Распределение голосов

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Сорочан Юлию Петровну

94 491

100.00

0

0

0

0

2

Камфорину Любовь Михайловну

94 491

100.00

0

0

0

0

3

Гродзинскую Наталью Сергеевну

94 491

100.00

0

0

0

0

* - процент от принявших  участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Счетной комиссии Общества.

1. Сорочан Юлию Петровну

2. Камфорину Любовь Михайловну

3. Гродзинскую Наталью Сергеевну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 Избрать в состав Счетной комиссии Общества.

1. Сорочан Юлию Петровну

2. Камфорину Любовь Михайловну

3. Гродзинскую Наталью Сергеевну

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 491 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.4126%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

94 491

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

94 491

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Утвердить годовой отчет Общества.

 

 Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 491 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.4126%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

94 491

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

94 491

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 491 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.4126%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

94 491

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

94 491

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2019 года. Чистую прибыль, полученную за 2019 в сумме 1131 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2019 года. Чистую прибыль, полученную за 2019 в сумме 1131 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

511 245

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

511 245

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

472 455 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

92.4126%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Деменов Алексей Иванович

94 477

2

Алексеев Андрей Васильевич

94 477

3

Деменов Борис Алексеевич

94 477

4

Огурлиев Ахмед Размазанович

94 477

5

Проскурин Олег Иванович

94 477

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

70

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

472 455

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в  Совет директоров:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Деменов Борис Алексеевич

4. Огурлиев Ахмед Размазанович

5. Проскурин Олег Иванович

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Избрать в  Совет директоров:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Деменов Борис Алексеевич

4. Огурлиев Ахмед Размазанович

5. Проскурин Олег Иванович

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 491 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

92.4126%

 

Распределение голосов

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Королеву Светлану Игорьевну

94 491

100.00

0

0

0

0

2

Кожанову Елену Игоревну

94 491

100.00

0

0

0

0

3

Любенко Олег Николаевич

94 491

100.00

0

0

0

0

* - процент от принявших  участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии.

1. Королеву Светлану Игорьевну

2. Кожанову Елену Игоревну

3. Любенко Олег Николаевич

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 Избрать в состав Ревизионной комиссии.

1. Королеву Светлану Игорьевну

2. Кожанову Елену Игоревну

3. Любенко Олег Николаевич

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

102 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

102 249

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

94 491 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

92.4126%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

94 491

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

94 491

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2020г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН».

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Утвердить аудитором Общества на 2020г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН».

Опубликовано «02» сентября 2020г.

 

 

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Изобильныйхлебопродукт»

(далее также - АО «Изобильныйхлебопродукт», Общество)

 

Акционерное общество «Изобильныйхлебопродукт»

 (место нахождения: 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район,

город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 сентября 2020г.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 сентября 2020 года. Последним днем приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования является 24 сентября 2020 года - день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема заполненных бюллетеней).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район, город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2, АО «Изобильныйхлебопродукт».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 01 сентября 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.       Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.       Утверждение годового отчета.

3.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2019 финансового года.

5.       Избрание членов Совета директоров Общества.

6.       Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.       Утверждение  аудитора Общества.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней) по адресу: 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район, город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

 

АО «Изобильныйхлебопродукт»                                                                                                          Алексеев А.В.

Опубликовано «17 мая 2019г.

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ

НА  ОБЩЕМ  СОБРАНИИ  АКЦИОНЕРОВ

 

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Изобильныйхлебопродукт»

(АО «Изобильныйхлебопродукт»)

Место нахождения общества:

356140, Ставропольский край, Изобильненский р-н, г. Изобильный, ул. Заводская, д.1, пом.2

Место проведения собрания:

356140, Ставропольский край, Изобильненский р-н, г. Изобильный, ул. Заводская, д.1, пом.2

Вид общего собрания:         

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания:         

Собрание  (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания акционеров:

13 мая 2019 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

18 апреля 2019 года

Дата составления отчета

16 мая 2019 года

 

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 

 

 

 

 

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1

2

3

4

5

1

Выборы членов счетной комиссии Общества

102 249

98 381  

96.22 % (Имеется)

2

Утверждение годового отчета

102 249

98 381

96.22 % (Имеется)

3

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

102 249

98 381

96.22 % (Имеется)

4

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

102 249

98 381

96.22 % (Имеется)

5

Избрание членов Совета директоров Общества

408 996

393 524

96.22 % (Имеется)

6

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

102 249

98 381

96.22 % (Имеется)

7

Утверждение аудитора Общества

102 249

98 381

96.22 % (Имеется)

8

Утверждение Изменений № 1 в Устав Общества.

102 249

98 381

96.22 % (Имеется)

 

 

Вопрос 1. Выборы членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 381 

  96,22%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 381   

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздерж.

 

Количество голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

1. Сорочан Юлия Петровна 

98 381

(100%)

-

-

-

2. Камфорина Любовь Михайловна

98 381

(100%)

-

-

-

3. Гродзинская Наталья Сергеевна

98 381

(100%)

-

-

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав счетной комиссии  Общества:

1. Сорочан Юлию Петровну 

2. Камфорину Любовь Михайловну

3. Гродзинскую Наталью Сергеевну

 

Вопрос 2. Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 381 

96,22%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 381   

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

98 381

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества.

 

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 381  

  96,22%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 381  

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

98 381  

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 381    

  96,22 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 381  

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

98 375  

99,99%

6

0,006

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить балансовый убыток в размере 2 510 тыс. рублей. В связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.

 

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

408 996

 

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

393 524

96,22 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

393 524

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О.  кандидата

За

Против всех кандидатов

Воздержался

 по всем кандидатам

1. Деменов Алексей Иванович

98 381

-

-

2. Алексеев Андрей Васильевич

98 381

3. Деменов Борис Алексеевич

98 381

4. Огурлиев Ахмед Рамазанович

98 381

5. Бусырева Татьяна Андреевна

0

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1.Деменова Алексея Ивановича

2. Алексеева Андрея Васильевича

3. Деменова Бориса Алексеевича

4. Огурлиева Ахмеда Рамазановича

 

Пятым членом Совета директоров является уполномоченный представитель Ставропольского края  по специальному праву – Проскурин Олег Иванович.

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 381

96,22%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 381

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздерж.

 

Количество голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

1. Королева Светлана Игорьевна

98 381

(100%)

-

-

-

2. Вязникова Ирина Евгеньевна

98 381

(100%)

-

-

-

3. Кожанова Елена Игоревна

0

-

-

98381

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

1. Королеву Светлану Игорьевну

2. Вязникову Ирину Евгеньевну

 

Третьим членом ревизионной комиссии является уполномоченный представитель Ставропольского края по специальному праву – Любенко Олег Николаевич.

 

Вопрос 7. Утверждение  аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 381 

 96,22 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 381

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

98 381

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН», а также утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН» аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

 

Вопрос 8. Утверждение Изменений № 1 в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 381 

 96,22 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 381

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

98 381 

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Внести Изменения № 1 в Устав Общества:

Пункт 3.2. Устава изложить в следующей редакции:

«3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- заготовка, хранение, производство, переработка и реализация зерна, маслосемян и других видов сельскохозяйственной продукции;

- деятельность агентов по оптовой торговле зерном».

Утвердить Изменения № 1 в Устав Общества. Зарегистрировать Изменения № 1 в Устав Общества в порядке, установленном законодательством РФ.

 

 

                Председатель собрания                                                              Бусырева Т.А.

 

               Секретарь собрания                                                                    Глазкова О.Л.

 

 

   В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г.  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания  Р.О.С.Т.».  В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Алексеенко Андрей Леонидович (доверенность № 0378 от 12.12.2017г.).

Опубликовано «19» апреля 2019г.

 

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Изобильныйхлебопродукт»

 

Акционерное общество «Изобильныйхлебопродукт»

(место нахождения: 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район,

город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «13» мая 2019г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район,

город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «18» апреля 2019г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.       Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.       Утверждение годового отчета.

3.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2018 финансового года.

5.       Избрание членов Совета директоров Общества.

6.       Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.       Утверждение  аудитора Общества.

8.       Утверждение Изменений № 1 в Устав Общества.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «23» апреля 2019 года по адресу: 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район, город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2, приемная, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

 

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться с 10-30 часов 13 мая 2019г. по месту проведения собрания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и (или) доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров для прохождения процедуры регистрации участников собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 356140, Ставропольский край,  Изобильненский район, город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 2,

АО «Изобильныйхлебопродукт».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: до 11 мая 2019 года.

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

 

АО «Изобильныйхлебопродукт»                                                                                                          Бусырева Т.А.

 

Опубликовано «12» декабря 2018г. 

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ

НА  ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ  СОБРАНИИ  АКЦИОНЕРОВ

 

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Изобильныйхлебопродукт»

(АО «Изобильныйхлебопродукт»)

Место нахождения общества:

356140 Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Заводская, д. 1, помещение 2

Место проведения собрания:

356140 Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Заводская, д. 1, помещение 2

Вид общего собрания:         

Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания:         

Собрание  (совместное присутствие)

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:

06 декабря 2018 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

11 ноября 2018 года

Дата составления отчета

11 декабря 2018 года

 

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 

 

 

 

 

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1

2

3

4

5

1

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

102 249

98 406

96.24 % (Имеется)

 

 

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня собрания: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Грейн Холдинг" (место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, ОГРН 1145074000224). Поручить председателю Совета директоров заключить соответствующий договор с управляющей организацией».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 406 

96,24%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 406   

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

98 405

99,999%

1

0,001

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 

В соответствии с итогами голосования принято решение:

«Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Грейн Холдинг" (место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, ОГРН 1145074000224). Поручить председателю Совета директоров заключить соответствующий договор с управляющей организацией».

 

 

                    Председатель собрания                                                                    Бусырева Т.А.

 

 

                    Секретарь собрания                                                                           Авершина Л.Н.

 

 

 

 

   В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г.  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор осуществляет удостове-рение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Алексеенко Андрей Леонидович (доверенность № 0378 от 12.12.2017г.).

 

 

 

Опубликовано «12» ноября 2018г. 

 

 

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Изобильныйхлебопродукт»

 

Место нахождения Общества: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Заводская, д. 1, пом. 2

 

Совет директоров Общества сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится «06» декабря 2018 года в 15-00 часов по адресу: 356140 Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Заводская, д. 1, пом. 2, в форме собрания.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

 

 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

 

 Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров будет производиться с 14-30 часов 06 декабря 2018г. по месту проведения собрания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и (или) доверенность на участие во внеочередном общем собрании акционеров для прохождения процедуры регистрации участников собрания.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на «11» ноября 2018 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Заводская, 1, пом. 2, АО «Изобильныйхлебопродукт».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: до 04 декабря 2018 года.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами к внеочередному общему собранию акционеров с «15» ноября 2018 года по адресу: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Заводская, 1, пом. 2, кабинет главного бухгалтера.

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

Председатель Совета директоров                                                                     

АО «Изобильныйхлебопродукт»                                                                                          Бусырева Т.А.

 

 

 

 

Опубликовано «25» мая 2018г.                

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ 

НА  ОБЩЕМ  СОБРАНИИ  АКЦИОНЕРОВ

 

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Изобильныйхлебопродукт»

(АО «Изобильныйхлебопродукт»)

Место нахождения общества:

355000, г. Ставрополь, 1-й Юго-Западный проезд, д. 16.

Место проведения собрания:

355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, 1-й Юго-Западный проезд, д. 16, каб. 1.

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания:

Собрание  (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания акционеров:

18 мая 2018 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

26 марта 2018 года

 

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 

 

 

 

 

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

1

2

3

4

5

1

Выборы членов счетной комиссии Общества 

102 249

98 402  

96.24 % (Имеется)

2

Утверждение годового отчета 

102 249

98 402 

96.24 % (Имеется)

3

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

102 249

98 402 

96.24 % (Имеется)

4

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. 

102 249

98 402 

96.24 % (Имеется)

5

Об избрании Совета директоров АО «Изобильныйхлебопродукт»

408 996

393 608 

96.24 % (Имеется)

6

Избрание членов ревизионной комиссии Общества 

102 247

98 400 

96.24 % (Имеется)

7

Утверждение аудитора Общества 

102 249

98 402 

96.24 % (Имеется)

8

О реорганизации акционерного общества «Изобильныйхлебопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Изобильненский элеватор».

 

102 249

98 402 

96.24 % (Имеется)

9

  Об избрании Совета директоров АО «Изобильненский элеватор», создаваемого путем реорганизации АО «Изобильныйхлебопродукт» в форме выделения.

511 245

492 010

96.24 % (Имеется)

10

Об утверждении устава АО «Изобильныйхлебопродукт» в новой редакции, в том числе в связи со сменой адреса.

102 249

98 402 

96.24 % (Имеется)

 

 

Вопрос 1. Выборы членов счетной комиссии Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 402  

  96,24%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 402    

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздерж.

 

Количество голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

1. Глазкова Оксана Леонидовна  

98 402

(100%)

-

-

-

2. Морозова Ольга Николаевна

98 402

(100%)

-

-

-

3. Ляшенко Оксана Анатольевна

98 402

(100%)

-

-

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав Счетной комиссии  АО «Изобильныйхлебопродукт»:

1. Глазкову Оксану Леонидовну  

2. Морозову Ольгу Николаевну

3. Ляшенко Оксану Анатольевну

 

Вопрос 2. Утверждение годового отчета. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 402  

96,24%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 402    

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

98 402

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества.

 

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 402   

  96,24%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 402   

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

98 402   

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2017 финансового года. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 402     

  96,24 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 402   

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

98 402   

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить распределение  прибыли по результатам финансового года (в размере 6 961 тыс. рублей): дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что прибыль направляется на развитие производства. 

 

Вопрос 5. Об избрании Совета директоров АО «Изобильныйхлебопродукт».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

408 996

 

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

393 608 

96,24 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

393 608

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О.  кандидата

За

Против всех кандидатов

Воздержался

 по всем кандидатам

1. Деменов Алексей Иванович

98 377

-

-

2. Алексеев Андрей Васильевич

98 377

3. Сухинин Геннадий Александрович

98 477

 

 

4.  Бусырева Татьяна Андреевна

98 377

 

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Совет директоров АО «Изобильныйхлебопродукт» из следующих кандидатов:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Сухинин Геннадий Александрович

4. Бусырева Татьяна Андреевна

 

Пятым членом Совета директоров является уполномоченный представитель Ставропольского края  по специальному праву - Проскурин Олег Иванович.

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 

102 247

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 400

96,24%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 400

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздерж.

 

Количество голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

1. Егорова Марина Александровна

98 400

(100%)

-

-

-

2. Хромова Татьяна Михайловна

98 400

(100%)

-

-

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Изобильныйхлебопродукт»:

1. Егорову Марину Александровну

2. Хромову Татьяну Михайловну

 

Третьим членом ревизионной комиссии является уполномоченный представитель Ставропольского края по специальному праву - Любенко Олег Николаевич.

 

Вопрос 7. Утверждение  аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 402  

 96,24 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 402 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

98 402  

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором Общества ООО «Универсал-Аудит».

 

Вопрос 8. О реорганизации акционерного общества «Изобильныйхлебопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Изобильненский элеватор».

Предложено реорганизовать Акционерное общество «Изобильныйхлебопродукт» в форме выделения из его состава нового акционерного общества.

1. Наименование и место нахождения акционерного общества, создаваемого путем реорганизации АО «Изобильныйхлебопродукт» в форме выделения:

- полное фирменное наименование: Акционерное общество «Изобильненский элеватор»;

- сокращенное фирменное наименование: АО «Изобильненский элеватор»;

- место нахождения АО «Изобильненский элеватор»: Российская Федерация, Ставропольский край, город Изобильный;

- адрес АО «Изобильненский элеватор»: 356140, Ставропольский край, город Изобильный, улица Заводская, дом 1, помещение 1.

2. Порядок и условия выделения:

Акционерное общество «Изобильныйхлебопродукт» (далее также - Реорганизуемое общество) передает  акционерному  обществу «Изобильненский элеватор», создаваемому путем выделения, права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

Реорганизуемое общество в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о реорганизации в форме выделения письменно уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

Кредитор Реорганизуемого общества, если его права требования возникли до опубликования первого сообщения о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, в порядке, установленном законом.

3. Определить способ размещения акций создаваемого АО «Изобильненский элеватор»: приобретение акций создаваемого акционерного общества самим реорганизуемым акционерным обществом.

4. Порядок размещения акций:

Определить уставный капитал создаваемого АО «Изобильненский элеватор» в размере 100  000 (сто тысяч) рублей, который разделен на 100  000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал АО «Изобильненский элеватор» формируется за счет собственных средств АО «Изобильныйхлебопродукт» - добавочного капитала.

Акции выделяемого АО «Изобильненский элеватор» считаются размещенными в день его государственной регистрации.

Все акции размещаются акционерному обществу «Изобильныйхлебопродукт».

Дробные акции не размещаются.

5. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Изобильненский элеватор» осуществляет ревизор.

Избрать ревизором АО «Изобильненский элеватор» Вязникову Ирину Евгеньевну (паспорт 46 16 056213, выдан ТП №3 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПОДОЛЬСК 28.01.2016г.).

6. Установить, что Генеральным директором АО «Изобильненский элеватор» избирается Чернов Алексей Александрович (паспорт 07 04 181951, выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 09.10.2003г., код подразделения 262-010).

7. Установить, что аудитором АО «Изобильненский элеватор» является Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Аудит» (место нахождения: 355000, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 601, ОГРН 1022601936796).

8. Утвердить передаточный акт на 30.06.2017 (приложение № 1).

9. Утвердить устав создаваемого АО «Изобильненский элеватор» (приложение № 2).

   10. Утвердить регистратором создаваемого АО «Изобильненский элеватор» Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), обслуживание в Подольском филиале АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Февральская, д. 57, стр. 1), и условия договора с ним.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 402  

 96,24 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 402 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

98 402  

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 

Решение НЕ принято.

 

   Решение по данному вопросу не принято в связи с тем, что Министерством имущественных отношений Ставропольского края, в лице представителя Проскурина Олега Ивановича (распоряжение Министерства имущественных отношений Ставропольского края № 576 от 13.11.2017г.), было применено право вето при голосовании по данному вопросу повестки дня (директивы Министерства имущественных отношений Ставропольского края № 5284 от 10.05.2018г.).

 

Вопрос 9. Об избрании Совета директоров АО «Изобильненский элеватор», создаваемого путем реорганизации АО «Изобильныйхлебопродукт» в форме выделения.

Предложено избрать Совет директоров АО «Изобильненский элеватор», создаваемого путем реорганизации АО «Изобильныйхлебопродукт» в форме выделения, в количестве 5 человек:

1. Деменов Алексей Иванович.

2. Огурлиев Ахмед Рамазанович.

3. Алексеев Андрей Васильевич.

4. Сухинин Геннадий Александрович.

5. Бусырева Татьяна Андреевна.

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

511 245

 

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

492 010 

96,24 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

492 010

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О.  кандидата

За

Против всех кандидатов

Воздержался

 по всем кандидатам

1. Деменов Алексей Иванович

98 377

-

-

2. Алексеев Андрей Васильевич

98 377

3. Сухинин Геннадий Александрович

98 502

 

 

4.  Бусырева Татьяна Андреевна

98 377

5. Огурлиев Ахмед Рамазанович

98 377

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

-

 

Решение НЕ принято.

 

   Решение по данному вопросу не принято в связи с тем, что Министерством имущественных отношений Ставропольского края, в лице представителя Проскурина Олега Ивановича (распоряжение Министерства имущественных отношений Ставропольского края № 576 от 13.11.2017г.), было применено право вето при голосовании по данному вопросу повестки дня (директивы Министерства имущественных отношений Ставропольского края № 5284 от 10.05.2018г.).

 

Вопрос 10. Об утверждении устава АО «Изобильныйхлебопродукт» в новой редакции, в том числе в связи со сменой адреса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

102 249

100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

98 402  

 96,24 %

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

98 402 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Количество голосующих акций, шт.

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

98 402  

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 

   Представитель Ставропольского края Проскурин Олег Иванович (распоряжение Министерства имущественных отношений Ставропольского края № 576 от 13.11.2017г.) правом вето при голосовании по данному вопросу повестки дня НЕ воспользовался, так как устав в новой редакции АО «Изобильныйхлебопродукт» НЕ содержит положения об ограничении права на участие Ставропольского края в управлении АО «Изобильныйхлебопродукт» (директивы Министерства имущественных отношений Ставропольского края № 5284 от 10.05.2018г.).

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить устав АО «Изобильныйхлебопродукт» в новой редакции, в том числе в связи со сменой адреса.

 

 

Председатель собрания                                                                                                Бусырева Т.А.

 

Секретарь собрания                                                                                                      Авершина Л.Н.

 

Дата составления отчета 22 мая 2018 г.

 

М.П.

 

 

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13) в лице директора Ставропольского филиала АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 36) Алексеенко Андрея Леонидовича.

 

Опубликовано «28» марта 2018г.                

 

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Изобильныйхлебопродукт»

 

Акционерное общество АО «Изобильныйхлебопродукт»

(место нахождения: 355000, г. Ставрополь, 1-й Юго-Западный проезд, 16)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «18» мая 2018 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 355042, г. Ставрополь, проезд 1-й Юго-Западный, д. 16, каб. 1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «26» марта 2018 г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.    Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.    Утверждение годового отчета.

3.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2017 финансового года.

5.    Избрание членов Совета директоров Общества.

6.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.    Утверждение  аудитора Общества.

8.    О реорганизации акционерного общества «Изобильныйхлебопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Изобильненский элеватор».

9.    Об избрании Совета директоров АО «Изобильненский элеватор», создаваемого путем реорганизации АО «Изобильныйхлебопродукт» в форме выделения.

10. Об утверждении устава АО «Изобильныйхлебопродукт» в новой редакции, в том числе в связи со сменой адреса.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «18» апреля 2018 года по адресу: г. Ставрополь, 1-й Юго-Западный проезд, 16, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч. в рабочие дни, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 355000, г. Ставрополь, 1-й Юго-Западный проезд, 16, АО «Изобильныйхлебопродукт».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: до «16» мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные.

 

Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Изобильныйхлебопродукт», вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и кандидата в ревизоры создаваемого АО «Изобильненский элеватор», число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого АО «Изобильненский элеватор», в порядке и сроки, предусмотренные законодательством. В соответствии с проектом устава создаваемого АО «Изобильненский элеватор», количественный состав Совета директоров АО «Изобильненский элеватор» - пять членов, ревизор - один.

 

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер АО «Изобильныйхлебопродукт» - владелец обыкновенных именных акций, который голосовал против либо не принимал участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций.

Порядок осуществления акционерами - владельцами обыкновенных акций права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Изобильныйхлебопродукт» по состоянию на «26» марта 2018 года.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Изобильныйхлебопродукт» (протокол № б/н от «15» марта 2018 года), цена выкупа одной обыкновенной именной акции Общества по требованию акционеров Общества составляет 1 (один) рубль.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Правилами регистратора может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Сведения о регистраторе Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757), обслуживание в Подольском филиале АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Адрес регистратора, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Февральская, д. 57, стр. 1.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

- место жительства (место нахождения) акционера;

- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

- паспортные данные для акционера - физического лица;

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;

- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;

- реквизиты банковского счета.

Форма Требования о выкупе прилагается.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о реорганизации общества в форме выделения, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Общая сумма средств, направляемых АО «Изобильныйхлебопродукт» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов АО «Изобильныйхлебопродукт» на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления.

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

АО «Изобильныйхлебопродукт»                                                                                                                         Бусырева Т.А.

 


Приложение: Форма Требования акционера о выкупе акций

 

В Акционерное общество «Изобильныйхлебопродукт»

 

от акционера _________________________________

(фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера)

(адрес: ____________________________________________)

 

Требование о выкупе

акций АО «Изобильныйхлебопродукт»

 

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера)

_________________________________________________________________________________________

место жительства (место нахождения) акционера;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

паспортные данные для акционера - физического лица, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом

 

являясь акционером Акционерного общества «Изобильныйхлебопродукт» (далее - Общество) в порядке статьи 75 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» требую выкупа Обществом принадлежащих мне обыкновенных именных акций по цене 1 (один) рубль в количестве

 

_______________________________________________________________ штук

(указать количество акций, выкупа которых требует акционер)

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32580-E

 

Реквизиты банковского счета:____________________________________________________ 

Полное наименование:__________________________________________________________

Сокращенное наименование:_____________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________________

Номер расчетного счета:________________________________________________________

Номер корреспондентского счета:________________________________________________

БИК:_________________________________________________________________________

 

Акционер АО «Изобильныйхлебопродукт» ______________ /______________________/

«__» ____________ 20___ г.

 

 

Опубликовано «28» ноября 2017г.                                             

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ

НА  ОБЩЕМ  СОБРАНИИ  АКЦИОНЕРОВ

 

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Изобильныйхлебопродукт»

(АО «Изобильныйхлебопродукт»)

Место нахождения общества:

355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 1-й Юго-Западный, д. 16

Место проведения собрания:

355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 1-й Юго-Западный, д. 16, каб. 1

Вид общего собрания:         

Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания:         

Собрание 

Дата проведения общего собрания акционеров:

24 ноября 2017 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

02 октября 2017 года

Дата составления протокола общего собрания акционеров:

27 ноября 2017 года

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: